各位股東：
&sp;       本行擬定于2015年4月9日召開2014年度股東大會，現將有關事項公告如下：
        一、會議時間：2015年4月9日（周四）下午14:30-17:00，會期半天。
        二、會議地點：南昌市中山路159號，南昌銀行四樓會議室。
        三、會議內容：
         1、審議本行2014年度財務決算報告及2015年財務預算方案；
         2、審議本行2015年度投資計劃；
        3、審議本行2014年度利潤分配方案；
        4、審議本行2014年度董事會工作報告；
        5、審議本行2014年度監事會工作報告；
        6、審議本行2015年資產證券化額度；
        7、審議林怡璋辭去監事職務的議案；
        8、通報省委省政府關于組建江西銀行的工作進展情況；
        9、通報本行2014年度關聯交易情況。
      四、其他事項：
       1、本行全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。
       3、股東親自出席會議的，應出示股權托管憑證或股權證和本人身份證明；委托代理人出席會議的，應出示股權托管憑證或股權證及代理人的有效身份證件、股東授權委托書。
      4、股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示企業法人營業執照復印件及本人身份證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示企業法人營業執照復印件及本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
      5、股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明以下內容：
    （1）代理人姓名  ；
    （2）是否具有表決權；
    （3）分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；
    （4）委托書簽發日期和有效期限；
    （5）委托人簽名（或蓋章），委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。
      6、會務咨詢電話：0791—86791009  聯系人：萬女士

             特此公告。

                                       &bsp;                      南昌銀行股份有限公司董事會
                                                                    二○一五年三月十八日