各位股東：
        本行擬定于2013年4月28日召開2012年度股東大會，現將有關事項公告如下：
        一、會議時間：2013年4月28日（星期日）下午15:00-17:30，會期半天。
        二、會議地點：南昌市中山路159號，南昌銀行四樓會議室。
        三、會議內容：
        1、審議本行2012年度財務決算報告及2013年財務預算方案；
        2、審議本行2013年度投資計劃；
        3、審議本行2012年度利潤分配方案；
        4、審議本行2012年度董事會工作報告；
        5、審議本行2012年度監事會工作報告；
        6、選舉本行第五屆董事會董事；
        7、選舉本行第五屆監事會非職工監事；
        8、審議本行章程修訂的議案。
        四、其他事項：
        1、本行全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。

        2、個人股東親自出席會議的，應出示股權托管憑證或股權證和本人身份證明；委托代理人出席會議的，應出示股權托管憑證或股權證及代理人的有效身份證件、股東授權委托書。
        3、法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示企業法人營業執照復印件及本人身份證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示企業法人營業執照復印件及本人身份證、法定代表人依法出具的書面授權委托書。
        4、股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明以下內容：
        （1） 代理人姓名；
        （2） 是否具有表決權；
        （3） 分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；
        （4）委托書簽發日期和有效期限；
        （5）委托人簽名（或蓋章），委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。
        5、會務咨詢電話：0791—86791009  聯系人：萬女士
                                          0791—86791008  聯系人：陳女士

        特此公告。

                     南昌銀行股份有限公司董事會
                             二○一三年四月九日