各位股東：
        本行定于2012年4月12日召開2011年度股東大會，現將有關事項公告如下：
        一、會議時間：2012年4月12日（周四）上午9:00-12:00，會期半天。
        二、會議地點：南昌市中山路159號，南昌銀行四樓會議室。
        三、會議內容：
        1、審議本行2011年度財務決算及2012年度財務預算方案；
        2、審議本行2012年度投資計劃；
        3、審議本行2011年度利潤分配方案；
        4、審議本行2011年度董事會工作報告；
        5、審議本行2011年度監事會工作報告；
        6、審議本行發行50億元小企業金融債券的議案；
        7、審議本行第五次增資擴股原增發2億股變更為4億股及其實施方案的議案；
        8、審議本行董事變更的議案；
        9、審議《南昌銀行股份有限公司發行預案》的議案。
        四、其他事項：
        1、本行全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。
        2、股東親自出席會議的，應出示股權托管憑證或股權證和本人身份證明；委托代理人出席會議的，應出示股權托管憑證或股權證及代理人的有效身份證件、股東授權委托書。
        3、股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示企業法人營業執照復印件及本人身份證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示企業法人營業執照復印件及本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
        4、股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明以下內容：
        （1）、代理人姓名；
        （2）、是否具有表決權；
        （3）、分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；
        （4）、委托書簽發日期和有效期限；
        （5）、委托人簽名（或蓋章），委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。
        5、會務咨詢電話：0791—86791009  聯系人：萬女士

       特此公告。

                                                                                                南昌銀行股份有限公司董事會
                                                                                                      二○一二年三月二十日