各位股東:
        2010年4月28日，南昌銀行2010年度股東大會在本行4樓會議室召開。董事長徐榮生主持會議。大會實到股份183884.63萬股，占本行股份總數77.2 %。
        會議審議了我行2010年度財務決算及2011年度財務預算方案、2011年度投資計劃、2010年度利潤分配方案、2010年度董事會工作報告、2010年度監事會工作報告。
        會議決議如下：
        一、 通過我行2010年度財務決算及2011年度財務預算方案。
        2010年度，全行實現營業收入19.97億元，較上年增加3.82億元；營業支出10.07億元，較上年增加2.37億元；實現稅前利潤總額10.61億元，較上年增加2.27億元；實現凈利潤7.68億元，較上年增加0.61億元；每股收益0.32元，較上年增加0.04元；每股凈資產2.02元，較上年增加0.26元。
        2011年度，全行預計實現營業收入為24.02億元，較上年增加4.05億元；預計營業支出為12.02億元，較上年增加1.95億元，其中，按照利潤增長1%、薪酬增加不超過0.7%的原則，薪酬預計增加0.29億元；稅前利潤預計為12億元，較上年增加1.39億元；凈利潤預計為9億元，較上年增加1.32億元。每股收益預計為0.38元，較上年增加0.06元；每股凈資產預計為2.30元，較上年增加0.28元。
        二、 通過我行2011年度投資計劃。
        2011年全行投資總額預計為42,466萬元。其中：固定資產投資（含在建工程，下同）預計為34,147萬元、長期待攤資本性支出預計為5,319萬元、股權投資預計為3,000萬元（其中：在進賢縣設立村鎮銀行投資1,000萬元，在撫州市設立村鎮銀行投資2,000萬元）。
        三、 通過我行2010年度利潤分配方案。
        2010年度我行實現凈利潤7.68億元，按照規定提取法定盈余公積、一般準備金、任意盈余公積后，按每10股派1元現金（含稅）分配股利，應付普通股股利金額2.38億元，留存凈利潤3.36億元，留存率43.75%。
        四、 通過我行董事會2010年度工作報告。
        2011年主要經營計劃目標為：資產總額新增158億，全口徑存款余額新增138億元，各項貸款余額（含貼現）新增50億元，實現撥備后利潤12億元，資本充足率保持12%,全年安全無事故、無案件。
        五、 通過我行監事會2010年度工作報告。
        江西豫章律師事務所戰贏律師對本次股東大會出具了法律意見書，證明本次大會從召集、出席到表決等各項程序及其結果均符合《公司法》和《南昌銀行股份有限公司章程》等法規要求、合法有效。
 

南昌銀行股份有限公司

二〇一一年四月二十九日